潍柴沉机股份无限公司 2026年第一次姑且董事会

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。潍柴沉机股份无限公司（下称“公司”）于2026年1月20日以通信表决体例召开了公司2026年第一次姑且董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2026年1月16日以电子邮件或专人送达体例发出。本次会议应出席董事8人，现实出席会议董事8人，共收回无效表决票8票。会议的召集及召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议无效地审议了如下议案：本次买卖形成联系关系买卖，联系关系董事傅强、张良富、李健回避表决。公司董事就本议案召开了特地会议并颁发了分歧同意的审核看法。该议案表决成果为：同意5票、否决0票、弃权0票，该议案获得通过，同意将本议案提交公司2026年第一次姑且股东会审议。具体内容详见公司同时正在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴沉机股份无限公司日常持续性联系关系买卖通知布告》。该议案表决成果为：同意8票、否决0票、弃权0票，该议案获得通过，同意将本议案提交公司2026年第一次姑且股东会审议。具体内容详见公司同时正在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴沉机股份无限公司关于公司取山沉融资租赁无限公司开展融资租赁营业的通知布告》。具体内容详见公司同时正在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴沉机股份无限公司关于开展应收账款无逃索权保理营业的通知布告》。按照《公司法》等法令律例和《公司章程》的，上述第1、2项议案将提交公司2026年第一次姑且股东会审议。公司拟定于2026年2月6日（礼拜五）下战书14！50以现场投票和收集投票相连系的体例召开公司2026年第一次姑且股东会，现场会议地址为市滨海经济手艺开辟区富海大街17号公司会议室。具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（）的《潍柴沉机股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。为更好地推进公司产物发卖和市场开辟，公司拟继续取山沉租赁开展融资租赁营业合做，通过该公司为客户采办公司产物供给融资租赁办事，并由公司/经销商承担商定前提下的回购权利。次要营业内容如下：3．营业额度：授权公司及从属公司取山沉租赁于2026年度开展融资租赁营业合做，金额不跨越1，300万元人平易近币（不含税），刻日1年。正在上述营业额度内，合适前提的客户，可按相关打点融资租赁营业，公司承担《营业合做和谈书》下客户打点融资租赁营业发生的回购义务，合做刻日届满，公司对已正在合做期内发生的营业仍有回购义务。山沉租赁为公司现实节制人山东沉工集团无限公司的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的，山沉租赁取公司形成联系关系关系。山沉租赁取公司及从属公司开展营业合做形成联系关系买卖。该公司运营一般，财政情况优良，具有较强的履约能力。不属于失信被施行人。本次买卖已于2026年1月20日经公司2026年第一次姑且董事会会议审议通过。董事对该项买卖召开了特地会议并颁发了分歧同意的审核看法。此项买卖尚须获得公司比来一期股东会的核准，公司控股股东潍柴控股集团无限公司回避表决。运营范畴：融资租赁；机械设备租赁营业；向国表里采办租赁财富；租赁财富的残值处置及维修；手艺办事；经济消息征询；发卖通用设备、公用设备、交通运输设备、建建材料；项目投资；货色进出口；手艺进出口。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）股东持股比例：山东沉工集团无限公司持有山沉租赁32。5000%的股权，中国沉型汽车集团无限公司持有山沉租赁56。7391%的股权，本公司持有山沉租赁10。7609%的股权。截大公告披露日，公司及从属公司取山沉租赁开展融资租赁营业合做金额为155。06万元（不含税，未经审计），公司无过期对外环境，无涉及诉讼的及因被判决败诉而应承担的丧失。山沉租赁具有相关营业天分和风险节制能力。公司通过其为客户打点融资租赁办事，有益于拓宽发卖渠道，能够更好地推进公司产物发卖和市场开辟。2025年，公司及从属公司取山沉租赁累计已发生的各类联系关系买卖总金额为155。06万元（不含税，未经审计）。受市场及需求影响，山沉租赁营业开展未达到预期。2026岁首年月至披露日，公司及从属公司取山沉租赁未发生联系关系买卖。公司董事会认为，公司取山沉租赁合做，采用融资租赁模式向诺言优良的客户发卖公司产物，并承担回购义务，有益于满脚客户需求，拉动公司产物的发卖，风险可控，同意该回购事项。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。潍柴沉机股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年1月20日召开的公司2026年第一次姑且董事会会议审议通过了《关于开展应收账款无逃索权保理营业的议案》，具体环境通知布告如下：按照营业需要，公司拟取贸易银行及贸易保理公司等具备相关营业资历的机构开展应收账款无逃索权保理营业，融资额度不跨越人平易近币3亿元，额度刻日为董事会审议通过之日起12个月内，刻日内额度可轮回利用，公司不为本次保理营业供给。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《公司章程》等相关，本次应收账款无逃索权保理营业正在公司董事会决策范畴内，无需提交公司股东会审议，不形成联系关系买卖，亦不属于《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。2、合做机构：公司拟开展应收账款保理营业的合做机构包罗但不限于各类贸易银行及贸易保理公司等具备相关营业资历的机构，具体合做机构按照合做关系及分析资金成本、融资刻日、办事能力等分析要素选择。3、额度刻日：自董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理营业刻日以单项保理合同商定刻日为准。公司开展应收账款无逃索权保理营业，有益于加快资金周转，缩短应收账款回笼时间，提高资金利用效率，降低应收账款办理成本，削减应收账款余额，改善资产欠债布局及运营性现金流情况，推进公司经停业务的成长，合适公司全体好处。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。潍柴沉机股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2026年2月6日（礼拜五）召开2026年第一次姑且股东会，现将会议环境通知如下：3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年2月6日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9！15至15！00的肆意时间。（1）正在股权登记日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人于股权登记日2026年1月30日(礼拜五)下战书收市后，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件二)（3）上述议案的细致环境，请见2025年12月26日、2026年1月21日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关通知布告。（1）法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书；（2）小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明；代办署理人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书；本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。股东对总议案取具体议案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决看法为准，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1．通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日上午9！15至下战书15！00期间的肆意时间。颠末股东身份认证，取得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所投资者办事暗码”，方可登录互联网投票系统。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）法则栏目查阅。兹委托 先生（密斯）代表我单元（小我），出席潍柴沉机股份无限公司2026年第一次姑且股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的进行投票，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。1。如欲投票同意议案，请正在“同意”栏内响应处所填上“√”；如欲投票否决议案，请正在“否决”栏内响应处所填上“√”；如欲投票弃权议案，请正在“弃权”栏内响应处所填上“√”。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照公司现时运营环境，公司于2026年1月20日召开的2026年第一次姑且董事会会议审议通过了《关于公司日常联系关系买卖2026年估计发生额的议案》，正在上述议案表决时，董事傅强、张良富、李健做为联系关系董事回避表决，非联系关系董事分歧同意上述议案。董事对上述买卖召开了特地会议并颁发了分歧同意的审核看法。上述议案尚需提交公司比来一期股东会核准，联系关系股东潍柴集团应回避表决。机械设备研发；机械设备发卖；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制制；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件发卖；金属材料发卖；电子、机械设备（不含特种设备）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；灵活车补缀和；非栖身房地产租赁；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；包拆办事；拆卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁办事；劳务办事（不含劳务调派）；手艺进出口；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。截至2025年9月30日，该公司总资产为15。08亿元，净资产为2。47亿元；2025年1-9月，该公司停业收入为22。76亿元，净利润为0。26亿元（以上财政数据未经审计）。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3第（二）项的，潍柴燃气动力取本公司及从属公司形成联系关系关系。运营范畴：一般项目：企业总部办理；以自有资金处置投资勾当；自有资金投资的资产办理办事；非融资办事；社会经济征询办事；融资征询办事；企业办理；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；会议及展览办事；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；办公设备租赁办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：房地产开辟运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。截至2025年9月30日，该公司总资产为4，007。24亿元，净资产为1，444。56亿元；2025年1-9月，该公司停业收入为2，617。83亿元，净利润为114。34亿元（以上财政数据未经审计）。潍柴集团为本公司第一大股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3第（一）项的，潍柴集团及其从属公司取本公司及从属公司形成联系关系关系。运营范畴：许可项目：通俗货运（按许可证审定事项和刻日处置运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：制制、发卖：柴油机（船用、汽车用）、柴油发电机组、柴油机配、附件、自行车零配件、电冰箱零件、铸锻件；本企业自产柴油机、发电机及配件的出口营业；本企业出产、科研所需的原辅材料、机械制备、仪器仪表、零配件的进口营业；金属加工。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。截至2025年9月30日，该公司总资产为2。8亿元，净资产为2。41亿元；2025年1-9月，该公司停业收入为0。0963亿元，净利润为0。0039亿元（以上财政数据未经审计）。沉庆潍柴为本公司控股股东潍柴集团的全资子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3第（二）项的，沉庆潍柴取本公司及其从属公司形成联系关系关系。运营范畴：客车、特种车、农用车和汽车零部件的开辟、制制、发卖、进出口及维修办事；灵活车辆平安手艺查验；道通俗货色运输。润滑油发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）许可项目：道灵活车辆出产（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：汽车发卖；制冷、空调设备制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；通用设备制制（不含特种设备制制）；发电机及发电机组制制；发电机及发电机组发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2025年9月30日，该公司总资产为24。22亿元，净资产为-1。96亿元；2025年1-9月，该公司停业收入为14。39亿元，净利润为0。08亿元（以上财政数据未经审计）。亚星客车控股股东为潍柴（扬州）投资无限公司，潍柴（扬州）投资无限公司为本公司控股股东潍柴集团的全资子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3第（二）项的，亚星客车取本公司及从属公司形成联系关系关系。运营范畴：一般项目：通用设备制制（不含特种设备制制）；通用设备补缀；机械设备研发；机械设备发卖；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制制；汽车零配件批发；汽车零配件零售；公用设备补缀；机械零件、零部件发卖；数据处置和存储支撑办事；软件开辟；收集取消息平安软件开辟；人工智能理论取算法软件开辟；软件发卖；集成电设想；集成电制制；集成电发卖；智能车载设备制制；智能车载设备发卖；消息手艺征询办事；液压动力机械及元件制制；液压动力机械及元件发卖；液气密元件及系统制制；液气密元件及系统发卖；新型能源手艺研发；电机及其节制系统研发；电动机制制；机械电气设备制制；电池发卖；电力电子元器件制制；电力电子元器件发卖；新能源汽车电附件发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；润滑油加工、空调设备发卖；轮胎发卖；发电机及发电机组制制；发电机及发电机组发卖；电气设备补缀；电池制制；电机制制；机械电气设备发卖；工程和手艺研究和试验成长（除人体干细胞、基因诊断取医治手艺开辟和使用，中国罕见和特有的宝贵优秀品种）；汽车发卖；输配电及节制设备制制；智能输配电及节制设备发卖；电力设备器材制制；电力设备器材发卖；配电开关节制设备研发；配电开关节制设备制制；配电开关节制设备发卖；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；光伏设备及元器件制制；光伏设备及元器件发卖；储能手艺办事；对外承包工程；特种设备发卖；电气设备发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（不含货色）；城市配送运输办事（不含货色）；扶植工程施工；电气安拆办事；特种设备设想；特种设备制制。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。截至2025年9月30日，该公司总资产为3，643。25亿元，净资产为1，316。39亿元；2025年1-9月，该公司停业收入为1，705。71亿元，净利润为108。52亿元（以上财政数据未经审计）。潍柴动力为本公司控股股东潍柴集团的控股子公司，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3第（二）项的，潍柴动力及其从属公司取本公司及从属公司形成联系关系关系。手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；软件发卖；工业互联网数据办事；大数据办事；智能车载设备发卖；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；拆卸搬运；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油发卖；灵活车补缀和；新能源汽车整车发卖；新能源汽车换电设备发卖；新能源汽车电附件发卖；手艺进出口；供应链办理办事；国内货色运输代办署理；轮胎发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；汽车发卖；租赁办事（不含许可类租赁办事）；国际货色运输代办署理；计较机及通信设备租赁；电池发卖；充电桩发卖；国内集拆箱货色运输代办署理；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：道货色运输（收集货运）；道货色运输（不含货色）；第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）截至2025年9月30日，该公司总资产为20。06亿元，净资产为1。39亿元；2025年1-9月，该公司停业收入为6。74亿元，净利润为-2。98亿元（以上财政数据未经审计）。同业控股股东为中国沉汽集团济南动力无限公司（下称“济南动力”），济南动力为中国沉型汽车集团无限公司（下称“沉汽集团”）的从属子公司，沉汽集团取本公司受统一现实节制人山东沉工节制，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3第（二）项的，同业取本公司及从属公司形成联系关系关系。以上联系关系人正在取本公司及其相关从属公司持久的营业协做配套关系中，具有较强的履约能力，根基上不会构成本公司的坏账丧失。以上联系关系人均未列为失信被施行人。本公司及从属公司取上述联系关系人发生的各项买卖均遵照志愿、公允合理、协商分歧的准绳并按照一般贸易条目进行，买卖价钱按照公允价钱施行。本公司及从属公司取上述联系关系人的买卖均以合同体例明白各方的取权利，包罗买卖价钱、付款放置和结算体例等。买卖以市场化运做，合适公司及股东的全体好处，不存正在损害本公司全体股东好处的景象。公司取联系关系人的日常联系关系买卖是为了满脚公司营业成长及出产运营的需要，日常联系关系买卖还会持续。买卖订价具备公允性，没害公司和非联系关系股东的好处，买卖的决策严酷按照公司的相关轨制进行。日常联系关系买卖的实施不会对公司性发生晦气影响，公司不会因而对相关联系关系人发生依赖或被其节制。